POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento, CSC, PLD y políticas de FT.
En Hydra Hub, somos conscientes de la importancia crucial de garantizar la integridad, la seguridad y el cumplimiento en todas nuestras operaciones como empresa de tecnología financiera y pasarela de marca blanca. Estamos plenamente comprometidos con los más altos estándares de cumplimiento, adhiriéndonos estrictamente a las regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC), Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT).
Nuestra misión es garantizar que cada transacción se realice con total transparencia y responsabilidad, protegiendo los intereses de nuestros clientes y socios. La confianza y la seguridad son pilares fundamentales en todas nuestras soluciones.
Código ético y de conducta de Hydra Hub
Compromiso con la transparencia y la integridad en las operaciones
Manual de gestión del riesgo operativo y de liquidez
Medidas para mitigar los riesgos financieros y garantizar la estabilidad
Manual "Conozca a su cliente" de Hydra Hub
Prácticas y procedimientos de identificación y verificación de clientes
Política de Hydra Hub contra el blanqueo de dinero (AML)
Directrices para la lucha contra las actividades ilícitas
Política antifraude de Hydra Hub
Estrategias para detectar y prevenir el fraude en transacciones y operaciones
Política de ciberseguridad y seguridad de la información
Protección de datos e infraestructura digital en Hydra Hub
